Hsbc Bank Forex Abteilung Der Arbeit

Gerechtigkeitsnachrichten HSBC Holdings Plc. Und HSBC Bank USA NA zugunsten von Anti-Geldwäsche und Sanktionen Verletzungen, verlor 1.256 Milliarden in abgegrenzten Strafverfolgungsvertrag WASHINGTON HSBC Holdings plc (HSBC Group) ein United Kingdom Corporation mit Sitz in London und HSBC Bank USA NA (HSBC Bank USA) (zusammen, HSBC) eine föderal gecharterte Bankgesellschaft mit Sitz in McLean, Va. Haben vereinbart, 1,256 Milliarden zu vergeben und in eine aufgeschobene Verfolgungsvereinbarung mit dem Justizministerium für HSBCs Verletzungen des Bankgeheimnisgesetzes (BSA), der Internationalen Notfall-Wirtschaftsmachtgesetz (IEEPA) einzugehen ) Und der Handel mit dem Feindgesetz (TWEA). Laut den Gerichtsdokumenten verletzte die HSBC Bank USA die BSA, indem sie ein wirksames Geldwäscheprogramm nicht aufrechterhielt und eine angemessene Due Diligence gegenüber ihren ausländischen Korrespondentenkontoinhabern durchführte. Die HSBC-Gruppe verletzte IEEPA und TWEA durch illegale Durchführung von Transaktionen im Auftrag von Kunden in Kuba, Iran, Libyen, Sudan und Burma alle Länder, die vom Amt für ausländische Vermögenssteuerung (OFAC) zum Zeitpunkt der Transaktionen durchgesetzt wurden. Die Ankündigung wurde von Lanny A. Breuer, Assistant Attorney General der Justizabteilungen Criminal Division Loretta Lynch, US-Attorney für den östlichen Bezirk von New York und John Morton, Direktor der US-Einwanderung und Zolldurchsetzung (ICE) zusammen mit zahlreichen Strafverfolgungsbehörden gemacht Und Regulierungspartner. Die New York County District Attorneys Office arbeitete mit der Justiz Abteilung über die Sanktionen Teil der Untersuchung. Treasury unter Sekretär David S. Cohen und Comptroller der Währung Thomas J. Curry trat auch in der heutigen Ankündigung. Eine vierzählige Verbrechen kriminelle Informationen wurde heute in Bundesgericht im östlichen Bezirk von New York aufgeladen HSBC mit vorsätzlich versäumt, ein wirksames Anti-Geldwäsche-Programm (AML) beibehalten, vorsätzlich nicht in der Lage, Due Diligence auf seine ausländischen Korrespondenten Affiliates, IEEPA verletzt und TWEA verletzt. HSBC hat auf Bundeseinkommen verzichtet, stimmte der Einreichung der Informationen zu und hat die Verantwortung für sein kriminelles Verhalten und die seiner Mitarbeiter übernommen. HSBC ist verantwortlich für atemberaubende Misserfolge der Aufsicht und schlechter, dass die Bank, um Betäubungsmittel-Trafficker und andere zu erlauben, Hunderte von Millionen von Dollar durch HSBC-Tochtergesellschaften zu waschen, und um Hunderte von Millionen mehr in Transaktionen mit sanktionierten Ländern zu erleichtern, sagte Assistant Attorney General Breuer Die Aufzeichnung der Dysfunktion, die bei HSBC seit vielen Jahren herrschte, war erstaunlich. Heute bezahlt HSBC einen hohen Preis für sein Verhalten und unter den Bedingungen der heutigen Vereinbarung, wenn die Bank die Vereinbarung nicht in irgendeiner Weise einhält, behalten wir uns das Recht vor, sie vollständig zu verfolgen. Heute verkünden wir die Einreichung von Strafanzeigen gegen HSBC, eine der größten Finanzinstitute der Welt, sagte U. S. Attorney Lynch. HSBCs krasses Versagen, ordnungsgemäße Anti-Geldwäsche-Kontrollen zu implementieren, erleichterten die Geldwäsche von mindestens 881 Millionen in Drogenerlösen durch das US-Finanzsystem. HSBCs mutwillige Überschreitung von US-Sanktionen Gesetze und Verordnungen führte zur Verarbeitung von Hunderten von Millionen von Dollar in OFAC-verbotenen Transaktionen. Die heutige historische Vereinbarung, die bislang die größte Strafe in einer BSA-Strafverfolgung auferlegt, macht deutlich, dass alle Staatsangehörigen, egal wie groß, für ihre Handlungen verantwortlich gemacht werden müssen. Kartelle und kriminelle Vereinigung werden durch Geld und Gewinne angeheizt, sagte ICE Direktor Morton. Ohne ihre illegalen Erträge, um kriminelle Aktivitäten zu finanzieren, wird der Lebensnerv ihrer Operationen gestört. Dank der Arbeit von Homeland Security Investigations und unserer El Dorado Task Force wird dieses Finanzinstitut verantwortlich gemacht, um ein Auge zu einer Geldwäsche zu machen, die unmittelbar vor ihren Augen auftrat. HSI wird weiterhin aggressiv auf Finanzinstitute ausgerichtet sein, deren Inaktivitäten in keiner Weise zur Verwüstung des internationalen Drogenhandels beitragen. Es wird auch ein hoher Preis für die Ermöglichung gefährlicher krimineller Unternehmen zu zahlen. Neben der Veräußerung von 1,256 Milliarden im Rahmen der aufgeschobenen Strafverfolgungsvereinbarung (DPA) mit dem Justizministerium hat sich HSBC auch darauf geeinigt, dem Amt des Comptroller of the Currency (OCC) und 165 Millionen 665 Millionen in Zivilstrafen 500 Millionen zu zahlen An die Federal Reserve für ihre AML-Programm Verletzungen. Die OCC-Strafe erfüllt auch eine 500-Millionen-Zivilstrafe des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Die Banken 375 Millionen Abwicklung Vereinbarung mit OFAC ist durch den Verfall an das Justizministerium zufrieden. Die United Kingdoms Financial Services Authority (FSA) verfolgt eine gesonderte Aktion. Wie von der DPA gefordert, hat sich HSBC auch verpflichtet, verstärkte AML - und andere Compliance-Verpflichtungen und strukturelle Änderungen innerhalb ihrer gesamten globalen Operationen durchzuführen, um eine Wiederholung des Verhaltens zu verhindern, das zu dieser Anklage geführt hat. HSBC hat fast alle seine Führungskräfte ersetzt, kratzte zurück aufgeschobene Entschädigungsprämien, die an seine obersten AML - und Compliance-Beauftragten gegeben wurden, und hat vereinbart, die Bonuskompensation für die obersten Führungskräfte, die ihre Konzernleitern und die Konzernleitung während des Zeitraums, Die fünfjährige DPA. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen hat HSBC wesentliche Änderungen in seiner Management-Struktur und AML-Compliance-Funktionen, die die Rechenschaftspflicht ihrer Führungskräfte für AML Compliance-Ausfälle zu erhöhen. Die AML-Untersuchung Nach den Gerichtsdokumenten hat die HSBC Bank USA von 2006 bis 2010 ihre AML-Compliance-Funktion stark unterschritten und es versäumt, ein Anti-Geldwäsche-Programm umzusetzen, das in der Lage ist, verdächtige Transaktionen und Aktivitäten von HSBC Group Affilliates, insbesondere HSBC Mexico, zu berücksichtigen Der HSBC Bank USAs größten mexikanischen Kunden. Dies beinhaltete ein Versäumnis, Milliarden von Dollar bei Einkäufen von physischen US-Dollar oder Banknoten von diesen verbundenen Unternehmen zu überwachen. Trotz des Hinweises auf ernsthafte Geldwäscherisiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit in Mexiko, von mindestens 2006 bis 2009, hat die HSBC Bank USA Mexiko als Standardrisiko, die niedrigste AML-Risikokategorie, bewertet. Infolgedessen scheiterte die HSBC Bank USA, über 670 Milliarden in Drahtübertragungen und über 9,4 Milliarden in Käufen von physischen US-Dollar von HSBC Mexiko während dieses Zeitraums zu überwachen, als HSBC Mexicos lax AML Kontrollen verursachte, dass es das bevorzugte Finanzinstitut für Droge war Kartelle und Geldwäscher. Ein wesentlicher Teil des gewaschenen Drogenhandels Erlöse waren an der Black Market Peso Exchange (BMPE) beteiligt, ein komplexes Geldwäsche-System, das entworfen ist, um die Erlöse aus dem Verkauf von illegalen Drogen in den Vereinigten Staaten zu Drogenkartelle außerhalb der Vereinigten Staaten zu bewegen Staaten, oft in Kolumbien. Nach Gerichtsdokumenten, beginnend im Jahr 2008, eine Untersuchung von ICE Homeland Security Investigations (HSIs) El Dorado Task Force, in Verbindung mit dem US-Attorneys Office für den östlichen Bezirk von New York durchgeführt, identifiziert mehrere HSBC Mexiko Konten im Zusammenhang mit BMPE-Aktivität und Zeigte, dass Drogenhändler Hunderte von Tausend Dollar in Massen-US-Währung jeden Tag in HSBC Mexiko Konten ablagern. Seit 2009 hat die Untersuchung zur Verhaftung, Auslieferung und Überzeugung zahlreicher Personen geführt, die illegal mit HSBC Mexiko Konten zur Förderung der BMPE-Aktivität. Als Folge der AMB-Ausfälle der HSBC Bank USAs wurden mindestens 881 Millionen im Drogenhandel mit dem Drogenhandel durch das Sinaloa-Kartell in Mexiko und dem Karneval in Karumbien in den Norden del Valle in der HSBC Bank USA gewaschen. Die HSBC-Gruppe räumte ein, dass sie die HSBC Bank USA bei HSBC Mexiko nicht von erheblichen AML-Mängeln informiert habe, obwohl sie diese Probleme und ihre Auswirkungen auf den potenziellen Fluss der illegalen Mittel durch die HSBC Bank USA kennen. Die Sanktionsuntersuchung Nach den Gerichtsdokumenten, von Mitte der 1990er bis September 2006, ermöglichte die HSBC-Gruppe etwa 660 Millionen an OFAC-verbotenen Transaktionen, die über die US-Finanzinstitute, einschließlich der HSBC Bank USA, verarbeitet werden. HSBC-Gruppe folgte Anweisungen von sanktionierten Einrichtungen wie Iran, Kuba, Sudan, Libyen und Burma, um ihre Namen von US-Dollar-Zahlungen zu übermitteln, die an die HSBC Bank USA und andere Finanzinstitute in den Vereinigten Staaten gesendet wurden. Die Bank entfernte auch Informationen, die die Länder aus den US-Dollar-Zahlungsnachrichten identifizierten, die bewusst weniger transparente Zahlungsnachrichten benutzten, die als Deckungszahlungen bekannt waren und mit mindestens einer sanktionierten Einheit zusammenarbeitete, um Zahlungsnachrichten zu formatieren, was die Bankfilter daran hinderte, verbotene Zahlungen zu blockieren. Speziell, beginnend in den 1990er Jahren, HSBC Group-Mitgliedsorganisationen arbeitete mit sanktionierten Einheiten, um Warnhinweise in Zahlungsnachrichten einzufügen, einschließlich Pflege sanktioniertes Land, erwähnen Sie nicht unseren Namen in NY, oder erwähnen Sie nicht Iran. Die HSBC Group wurde im Jahr 2000 auf diese unzulässige Praxis aufmerksam. Im Jahr 2003 bestätigte der HSBC Group-Chef der Compliance, dass die Änderung von Zahlungsnachrichten die Grundlage für eine Klage gegen die HSBC Group zur Verletzung von Sanktionen darstellen könnte. Ungeachtet der Weisungen der HSBC Group Compliance, diese Praxis zu beenden, wurde es den HSBC Group-Mitgliedsorganisationen gestattet, weitere drei Jahre durch die Gewährung von Dispensationen an die HSBC Group-Politik in die Praxis einzubeziehen. Gerichtsdokumente zeigen, dass der Chef-Compliance-Beauftragte der HSBC Bank USA bereits im Juli 2001 die HSBC Group Head of Compliance bei der Frage der Änderung von Zahlungen konfrontiert und versichert wurde, dass Group Compliance keine offensichtlichen Versuche zur Vermeidung von Sanktionen oder Handlungen, die die HSBC Bank stellen würden, unterstützen würde USA in einer potenziell kompromittierenden Position. Bereits im Juli 2001 erklärte die HSBC Bank USA gegenüber dem Vorstandsvorsitzenden der HSBC Group, dass es darum ging, dass die Verwendung von Deckungszahlungen die HSBC Bank USA daran hinderte, zu bestätigen, ob die zugrunde liegenden Vorgänge den OFAC-Anforderungen entsprechen. Von 2001 bis 2006 hat die HSBC Bank USA wiederholt den leitenden Compliance Officers bei der HSBC Group mitgeteilt, dass sie nicht in der Lage wäre, sanktionierte Entschädigungszahlungen ordnungsgemäß einzustellen, wenn Zahlungen mit der Deckungsmethode gesendet wurden. Diese Proteste wurden ignoriert. Heute wird HSBC für illegale Transaktionen verantwortlich gemacht, die durch das US-Finanzsystem im Auftrag von Unternehmen durchgeführt wurden, die den US-amerikanischen Wirtschaftssanktionen unterliegen, sagte Debra Smith, stellvertretender Direktor für die FBIs Washington Field Office. Das FBI arbeitet eng mit den Strafverfolgungsbehörden und den Regulierungsbehörden zusammen, um die Einhaltung der Bundesbankgesetze zu gewährleisten, um die Integrität über Finanzinstitute weltweit zu fördern. Banken sind die erste Schicht der Verteidigung gegen Geldwäscher und andere kriminelle Unternehmen, die sich entscheiden, unsere Nationen Finanzinstitute nutzen, um ihre kriminellen Aktivitäten zu fördern, sagte Richard Weber, Chief, Internal Revenue Service-Criminal Investigation (IRS-CI). Wenn eine Bank die Bankgeheimnis-Gesetze in Bezug auf die Berichterstattung missachtet, kompromittiert sie diese Verteidigungsschicht und macht es schwieriger, kriminelle Aktivitäten zu identifizieren, zu erkennen und abzuschrecken. In diesem Fall wurde HSBC ein Leitfaden zur Geldwäsche. Die IRS ist stolz darauf, mit den anderen Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten und ihre weltbekannte finanzielle Ermittlungskompetenz in dieser und anderen komplexen Finanzuntersuchungen zu teilen. Manhattan Bezirksstaatsanwalt Cyrus R. Vance Jr. sagte, New York ist ein Zentrum der internationalen Finanzierung, und diejenigen, die unsere Banken als Vehikel für internationale Kriminalität verwenden, werden nicht toleriert. Mein Büro hat in den vergangenen zwei Tagen mit zwei verschiedenen Banken und mit sechs Banken in den vergangenen vier Jahren abgeschlossen. Sanktionen Durchsetzung ist von entscheidender Bedeutung für unsere nationale Sicherheit und die Integrität unseres Finanzsystems. Der Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung erfordert eine globale Zusammenarbeit, und unsere gemeinsamen Untersuchungen in diesem und anderen verwandten Fällen unterstreichen die Bedeutung der Koordination bei der Durchsetzung von US-Sanktionen. Ich danke unseren föderalen Kollegen für ihre laufende Partnerschaft. Queens County District Attorney Richard A. Brown sagte, keine Corporate Entity sollte jemals denken, sich zu groß, um die Konsequenzen der Unterstützung der internationalen Drogenkartelle zu entkommen. Insbesondere haben die Banken eine besondere Verantwortung, eine angemessene Due Diligence bei der Überwachung der Bargeldtransaktionen zu nutzen, die durch ihr Finanzsystem fließen und die Quellen dieses Geldes identifizieren, um keine kriminellen Aktivitäten zu unterstützen. Durch die Erlaubung solcher illegaler Transaktionen scheiterte HSBC in ihrer globalen Verantwortung für uns alle. Hoffentlich, als Ergebnis dieser historischen Siedlung, haben wir die Aufmerksamkeit von nicht nur HSBC, sondern die von jedem anderen großen Finanzinstitut, so dass sie nicht ein Auge auf das Verbrechen der Geldwäsche. Dieser Fall wurde von Money Laundering und Bank Integrity Unit Trial Attorneys Joseph Markel und Craig Timm der kriminellen Divisionen Asset Verfall und Geldwäsche Abschnitt und Assistant US Rechtsanwälte Alex Solomon und Daniel Silber der US-Anwälte Büro für den östlichen Bezirk von New York verfolgt . Die AML-Untersuchung wurde von der HSIs El Dorado Task Force durchgeführt, einer gemeinsamen Task Force, die sich aus Mitgliedern von mehr als 55 Strafverfolgungsbehörden in New York und New Jersey zusammensetzte, darunter spezielle Agenten und Ermittler von IRS-CI und dem Queens County District Attorneys Office, Andere Bundesagenten, staatliche und lokale Polizei Ermittler und Intelligenz-Analysten, mit der Unterstützung der DEAs New York Division. Die Sanktionsuntersuchung wurde von der FBIs Washington Field Office durchgeführt. Die Geldwäsche - und Bankintegritätseinheit ist ein Staatsangehöriger der Staatsanwaltschaft mit einer Boutique-Praxis, die darauf abzielt, das Finanzsystem gegen strafrechtliche Geldwäschereignisse zu verhärten, indem sie Finanzinstitute und professionelle Geldwäscher für Verstöße gegen die Geldwäschegesetzgebung, die Bankgeheimnis, untersucht und verfolgt Gesetz und andere damit zusammenhängende Statuten. Das Justizministerium dankt William Ihlenfeld II, US-Anwalt für den Nordbezirk von West Virginia Assistant District Attorney Garrett Lynch von der New York County District Attorneys Office, Major Economic Crimes Bureau der Treasury Departments Office of Foreign Assets Kontrolle der Board of Governors Des Federal Reserve System und das Amt des Comptroller der Währung für ihre bedeutsame und wertvolle Hilfe. GA Department of Labor Arbeitslosenversicherung Abstract: Für die Versicherung von Arbeitslosenversicherungsleistungen von Georgia Department of Labor, sind die arbeitslosen Personen verpflichtet, Versicherungsansprüche zusammen zu archivieren Mit ihrer Sozialversicherungsnummer, Bankkontonummer und Namen und Adressen ihrer letzten Arbeitgeber. GA Department of Labor Arbeitslosenversicherung bietet Versicherungsleistungen für die Menschen, die arbeitslos sind, aber nicht auf eigene Faust. Diese Georgia Department of Labor wurde bereits im Jahre 1911 gegründet. Es trägt die Verantwortung für die Erhaltung der industriellen und Arbeitssicherheit der Abteilung verwaltet auch Arbeitsgesetze. Um die Arbeitssicherheit zu erhalten, bietet die Abteilung eine breite Palette von Dienstleistungen für die Arbeitssuchende. Die Verwaltung der Arbeitslosenversicherung ist ein wichtiger Dienst unter den gesamten Arbeitslosenangeboten. Zulassungskriterien für die Arbeitslosenversicherung Arbeitslosenversicherung Die Leistungen werden den Menschen zugänglich gemacht: Wer arbeitslos ist, aber nicht an der Schuld, wer einen anderen Job sucht, kann aber innerhalb von 6 Wochen ab dem Tag der letzten Arbeit wieder an ihre Arbeit kommen Arbeitslos und führen ein anerkanntes Trainingsprogramm durch. Ob diese Leute eine Arbeitslosenversicherungsleistung erhalten oder nicht, hängt von mehreren Faktoren ab, wie etwa der Grund für den Verlust von Arbeitsplätzen. Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen Job-Suchkriterien Die Leistungen der Arbeitslosenversicherung sind tatsächlich eine Quelle für vorübergehende Einkommen für Arbeitslose. Aber die Höhe dieses Einkommens hängt in vielen Fällen von den bisherigen Löhnen ab. Für die Versicherung von Arbeitslosenversicherungsleistungen von Georgia Department of Labor, ist man verpflichtet, Versicherungsanspruch einzureichen. Für die Einreichung dieser Versicherung Anspruch, ist jeder Antragsteller verpflichtet, die folgenden Dinge zu tun: Für die Einreichung Arbeitslosenversicherung Anspruch unter Georgia Department of Labor, muss man seine Sozialversicherungsnummer ohne Misserfolg einreichen. Der Antragsteller ist verpflichtet, die Namen und Anschriften aller Arbeitgeber einzureichen, für die er für die letzten 18 Monate gearbeitet hat. Der Antragsteller ist auch verpflichtet, den Nachweis der Einwanderungsstatus vorzulegen, falls er kein Bürger der USA ist. Die Antragsteller sind auch verpflichtet, ihre Kontonummer einzureichen, wenn sie wollen, dass die Versicherungsleistungen direkt in ihren Bankkonten hinterlegt werden.